Το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΤΕΕΔΙ) με ανακήνωσή του ημερομηνίας 25 Σεπτεμβρίου 2024, ενημερώνει ότι όλες οι εταιρείες που έχουν συσταθεί ή εγγραφεί βάσει του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, όλες οι Ευρωπαϊκές Δημόσιες Εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (SE) και όλοι οι Συνεταιρισμοί (εφεξής Οργανισμοί) ή αξιωματούχοι/συνεταίροι τους αντίστοιχα, καλούνται να εισέλθουν στο σύστημα του Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων (ΜΠΔ) από την 1ην Οκτωβρίου 2024 μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2024 και να προβούν στην ενέργεια της επιβεβαίωσης των στοιχείων των πραγματικών δικαιούχων (ΠΔ) ή των ανώτατων διοικητικών στελεχών ή της δέουσας επιμέλειας (ότι εφαρμόζεται στην κάθε περίπτωση).
Λάβετε υπόψη ότι εάν μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2024 δεν προβείτε στην επιβεβαίωση στοιχείων ως ανωτέρω στο ΜΠΔ ανεξάρτητα από την ποινική ευθύνη ή δίωξη οποιουδήποτε προσώπου, ο οργανισμός και κάθε αξιωματούχος/συνέταιρος του υπόκεινται σε χρηματική επιβάρυνση διακοσίων ευρώ (€200) την πρώτη μέρα και περαιτέρω χρηματική επιβάρυνση εκατό ευρώ (€100) για κάθε ημέρα συνέχισης της παράβασης με ανώτατο όριο συνολικής επιβάρυνσης είκοσι χιλιάδων ευρώ (€20.000).
Στις συνήθεις ερωτήσεις-Πραγματικοί Δικαιούχοι, ενότητα Επιβεβαίωση στοιχείων στο μητρώο πραγματικών δικαιούχων, μπορείτε να βρείτε τα βήματα της ενέργειας επιβεβαίωσης στο σύστημα του ΜΠΔ στον ακόλουθο ηλεκτρονικό σύνδεσμο: https://www.companies.gov.cy/gr/βάση-πληροφοριών/συνήθεις-ερωτήσεις-πραγματικοί-δικαιούχοι/επιβεβαίωση-στοιχείων-στο-μητρώο-πραγματικών-δικαιούχων.
Σημειώνεται ότι, στην περίπτωση που η αρχική καταχώρηση ή αλλαγή ή οποιαδήποτε άλλη ενέργεια στο σύστημα των ΠΔ που αφορά τα στοιχεία των ΠΔ ή των ανώτατων διοικητικών στελεχών ή της δέουσας επιμέλειας της εταιρείας και άλλης νομικής οντότητας εμπίπτει στην περίοδο της επιβεβαίωσης στοιχείων δηλαδή μεταξύ 1/10 και 31/12 του τρέχοντος έτους, τότε θα πρέπει να εκτελείται η ενέργεια της αρχικής καταχώρισης ή της αλλαγής ή οποιαδήποτε άλλη ενέργεια και ακολούθως η επιβεβαίωση στοιχείων των ΠΔ ή των ανώτατων διοικητικών στελεχών ή της δέουσας επιμέλειας (ότι εφαρμόζεται στην κάθε περίπτωση) μέχρι και τις 31/12 του τρέχοντος έτους.
Λάβετε υπόψη ότι η επιβεβαίωση στοιχείων θα πρέπει να γίνει μόνο μια φορά κατά την περίοδο 1/10 μέχρι και 31/12 του τρέχοντος έτους. Σε περίπτωση που μετά την επιβεβαίωση στοιχείων προκύψει αλλαγή ή οποιαδήποτε άλλη ενέργεια, τότε η επιβεβαίωση στοιχείων δεν χρειάζεται να επαναληφθεί.
Για οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες ή βοήθεια, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.
CONFIRMATION OF BENEFICIAL OWNERS’ DETAILS IN THE BENEFICIAL OWNERSHIP REGISTER SYSTEM
The Department of the Registrar of Companies and Intellectual Property (DRCIP), in its announcement dated 25th September 2024, informs that all companies incorporated or registered under the Companies Law, Cap. 113, all European Public Limited Companies (SE), and all Partnerships (hereinafter referred to as Entities) or their respective officers/partners, are required to access the Beneficial Ownership Register (BOR) system from 1st October 2024 until 31st December 2024 to confirm the details of the beneficial owners (BO), senior management officials, or due diligence (as applicable in each case).
Please note that if the confirmation of details in the BOR is not completed by 31st December 2024, regardless of any criminal liability or prosecution of any individual, the entity and each of its officers/partners will be subject to a financial penalty of two hundred euros (€200) on the first day and an additional penalty of one hundred euros (€100) for each subsequent day of non-compliance, with a maximum total penalty of twenty thousand euros (€20,000).
In the FAQs – Beneficial Owners section, under the Confirmation of Details in the Beneficial Ownership Register, you can find the steps for confirming details in the BOR system at the following link: https://www.companies.gov.cy/gr/βάση-πληροφοριών/συνήθεις-ερωτήσεις-πραγματικοί-δικαιούχοι/επιβεβαίωση-στοιχείων-στο-μητρώο-πραγματικών-δικαιούχων.
It should be noted that if the initial registration, amendment, or any other action in the BOR system concerning the BO details, senior management officials, or the company’s due diligence and any other legal entity falls within the confirmation period, i.e., between 1/10 and 31/12 of the current year, the initial registration, amendment, or any other action must be executed, followed by the confirmation of BO details, senior management officials, or due diligence (as applicable) by 31/12 of the current year.
Please note that the confirmation of details must be carried out only once during the period from 1/10 until 31/12 of the current year. If any change or other action occurs after the confirmation of details, there is no need for the confirmation process to be repeated.
For any further information or assistance, please feel free to contact us.
